Business Analyst AML / LCB-FT (H/F)Dans le cadre du renforcement des dispositifs de conformité et de lutte contre la criminalité financière, notre client recherche un(e) Business Analyst AML spécialisé(e) en LCB-FT et outils de surveillance des transactions.
Missions principales:Recueillir et formaliser les besoins métiers Conformité / AML
Participer aux projets d’implémentation et d’évolution des outils de lutte anti-blanchiment
Rédiger les spécifications fonctionnelles et user stories
Paramétrer et optimiser les scénarios de détection
Participer aux phases de tests et de validation
Analyser les flux KYC et processus d’onboarding
Contribuer à l’amélioration continue des dispositifs LCB-FT
Assurer la conformité aux exigences réglementaires (ACPR, TRACFIN, EBA)
Excellente connaissance des réglementations LCB-FT / AML
Maîtrise des outils :
Fircosoft (filtrage sanctions & embargo)
Actimize (transaction monitoring)
Solutions KYC / Onboarding
Bonne compréhension des mécanismes de fraude et de surveillance des transactions
Expérience en paramétrage de scénarios AML
Connaissance SQL appréciée
Expérience en gestion de projet (Agile ou cycle en V)
Gemini est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) basée sur Paris. Spécialisée dans les prestations de service informatique. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique, en ciblant au plus près leurs besoins.